Nuevo Laredo, 14 de abril de 2026.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó este 14 de abril de 2026 a seis objetivos vinculados al Cártel del Noreste (CDN), entre los que figuran dos casinos, una empresa operadora y tres personas físicas.
Entre los establecimientos sancionados se encuentra el Casino Centenario, ubicado a menos de cuatro kilómetros de la línea fronteriza entre México y Estados Unidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El inmueble es operado por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. (CAMSA), que también administra el Diamante Casino con sede en Tampico y un sitio de apuestas en línea bajo el mismo nombre.
Según la OFAC, el Casino Centenario es utilizado por el CDN como bodega de pastillas de fentanilo y cocaína, vehículo para el lavado de recursos ilícitos y espacio para torturas e intimidación de presuntos enemigos del cártel. La red utilizaba negocios de entretenimiento para blanquear activos y como fachadas operativas de la organización criminal.
Las personas designadas incluyen a Eduardo Javier Islas Valdez, alias ‘Crosty’, señalado como responsable de las operaciones de tráfico de personas del CDN en Nuevo Laredo, quien supervisa a los llamados ‘pateros’ y controla casas de almacenamiento de efectivo. También fue sancionado Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado defensor al que la OFAC acusa de prestar servicios ilegales al CDN más allá del vínculo normal entre cliente y abogado, y Jesús Reymundo Ramos Vázquez, identificado como un asociado que lidera la campaña de desinformación contra autoridades mexicanas mientras posa como activista de derechos humanos.
Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro de EE.UU., declaró: “El presidente Trump ha sido claro: el Tesoro usará todas las herramientas disponibles para proteger a la nación de los violentos cárteles que buscan aterrorizar a ciudadanos inocentes”. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó: “Combatir el lavado de dinero no es solo un tema técnico, es una prioridad estratégica para desmantelar las redes financieras que sostienen a los cárteles y a las organizaciones narcoterroristas”.
En México, la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), ha realizado el análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados por Estados Unidos. La UIF detectó inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, así como movimientos significativos de recursos en efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada por los sancionados, y presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República.
La UIF compartió la información con la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, para la suspensión de actividades de los establecimientos identificados. Esta representa la tercera acción de la OFAC contra los líderes y afiliados del CDN durante la administración Trump.
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